隨著淘寶網(wǎng)這一網(wǎng)絡(luò)商業(yè)平臺(tái)的發(fā)展，越來(lái)越多的商家和消費(fèi)者開(kāi)始習(xí)慣于網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行商品交易。與此同時(shí)，不少騙子也將目光盯上了淘寶，層出不窮的詐騙伎倆讓不少粗心的網(wǎng)民遭受了經(jīng)濟(jì)損失。
杭州市余杭公安機(jī)關(guān)日前成功破獲一個(gè)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)詐騙新手賣家的團(tuán)伙案件，抓獲犯罪嫌疑人朱某和周某，破獲“淘寶網(wǎng)虛擬充值”案件50起，涉案價(jià)值10萬(wàn)余元。
騙子冒充客服欺騙商家
今年2月22日，杭州臨平的胡女士在淘寶網(wǎng)上開(kāi)了一家虛擬充值店，主營(yíng)電話費(fèi)、Q幣、游戲幣等虛擬商品。當(dāng)天晚上9點(diǎn)，胡女士迎來(lái)了第一個(gè)客戶，對(duì)方拍下了1500個(gè)Q幣，并告訴胡女士要充值的Q Q賬號(hào)。
由于對(duì)方遲遲沒(méi)有付款，胡女士一直沒(méi)有發(fā)貨。過(guò)了大約半小時(shí)，對(duì)方來(lái)催胡女士，說(shuō)錢已付讓她趕緊發(fā)貨，要不發(fā)貨就投訴她。就在此時(shí)，胡女士的郵箱里收到了一封來(lái)自支付寶的郵件，內(nèi)容是“買家已付款”，接著一個(gè)名為“交易違規(guī)調(diào)查員X號(hào)”的淘寶客服給胡女士發(fā)來(lái)信息：“您已被投訴，請(qǐng)趕緊發(fā)貨。”
在多方催促下，有點(diǎn)手忙腳亂的胡女士趕緊向?qū)Ψ教峁┑馁~號(hào)充進(jìn)了1500Q幣。還沒(méi)從成交首筆生意的喜悅中緩過(guò)神來(lái)，胡女士緊接著又收到了一單購(gòu)買1800元游戲幣的生意，見(jiàn)第一天就有這么好的生意，胡女士十分激動(dòng)。為了能獲得買家好評(píng)，胡女士一邊發(fā)貨一邊忙著處理被投訴的事情，可謂忙得焦頭爛額。
據(jù)胡女士介紹：“客戶拍下的Q幣和游戲幣的錢先要從我的支付寶里扣除，等買家付款并確定收貨后錢再自動(dòng)充值到我的支付寶內(nèi)。”由于客戶購(gòu)買價(jià)值比較大，胡女士的支付寶和銀行卡里沒(méi)有足夠的錢，只能到銀行先將現(xiàn)金存到卡里再給買家充值，前后共有五個(gè)買家下了訂單，一共充值12000多Q幣和16000多元的游戲幣，另有6800Q幣因?yàn)闀簳r(shí)沒(méi)錢要等到第二天才能給買家充值。
次日上午，胡女士發(fā)現(xiàn)不對(duì)勁，“訂單上面顯示的還是等待買家付款。”懷疑被騙的胡女士再次聯(lián)系買家，催他們付款。這時(shí)，又一個(gè)“淘寶客服”聯(lián)系了胡女士，說(shuō)接到買家投訴，讓其發(fā)貨。胡女士將自己疑心被騙的情況都告訴了該淘寶客服，并將訂單信息截圖給客服看。該客服告訴胡女士：“你把剩下的Q幣都給買家充值進(jìn)去，所有的錢就會(huì)打到你的賬戶上去。”于是，胡女士最后一筆Q幣又充值到了對(duì)方的賬號(hào)中。等胡女士再次聯(lián)系對(duì)方，對(duì)方已沒(méi)了反應(yīng)，而訂單信息上一直顯示買家未付款。
直到這時(shí)，胡女士才發(fā)覺(jué)自己被騙，原來(lái)這些買家和所謂的客服都是同一伙騙子，在這起詐騙案件中，胡女士共損失三萬(wàn)余元。
虛擬身份詐騙虛擬貨幣
接到胡女士報(bào)案后，杭州余杭警方立即開(kāi)展案件偵破工作。通過(guò)偵查，警方發(fā)現(xiàn)，像胡女士遇到的通過(guò)網(wǎng)絡(luò)詐騙新手賣家的團(tuán)伙案件在全國(guó)處于高發(fā)態(tài)勢(shì)，今年1月份以來(lái)已經(jīng)發(fā)生1500多起，涉案金額160余萬(wàn)元。而詐騙胡女士的犯罪團(tuán)伙就涉案數(shù)十起，案值不菲。因此，該案被浙江省公安廳列為督辦案件。
由于此類案件的嫌疑人一般都使用虛擬身份，而且詐騙物品為虛擬貨幣，案犯真實(shí)身份很難確定，案件偵破難度相當(dāng)大。專案組在杭州市公安局相關(guān)部門以及淘寶網(wǎng)的大力協(xié)助下，通過(guò)網(wǎng)上信息等尋找案件偵破的蛛絲馬跡，反復(fù)輾轉(zhuǎn)多個(gè)城市，最終確定了嫌疑人落腳點(diǎn)為福建廈門，并成功鎖定嫌疑人朱某和周某。
據(jù)調(diào)查，朱、周兩人是老鄉(xiāng)，沒(méi)有工作，也沒(méi)有固定住所，平常就住在旅館內(nèi)。辦案民警介紹：“虛擬貨幣的發(fā)貨與實(shí)物商品不同，一旦進(jìn)行發(fā)貨操作，哪怕立即發(fā)現(xiàn)被騙，也無(wú)法像實(shí)物商品那樣采取一些補(bǔ)救措施，而且新開(kāi)網(wǎng)店的店主往往經(jīng)驗(yàn)不足，容易不加核實(shí)而匆忙進(jìn)行虛擬貨幣的發(fā)貨操作。”因此，朱、周二人將目標(biāo)定在了新店主身上。據(jù)嫌疑人交代，一般他們會(huì)事先在淘寶網(wǎng)上搜索新開(kāi)的虛擬貨幣網(wǎng)店，然后申請(qǐng)多個(gè)淘寶賬號(hào)，朱某以買家身份拍下商品后，不進(jìn)行實(shí)際付款操作，而是通過(guò)聊天工具或郵件的形式向賣家發(fā)送虛假的“已付款”截圖，要求賣家發(fā)貨。與此同時(shí)，周某冒充淘寶客服與店主聯(lián)系，利用店主對(duì)客服的信任，以遭到客戶投訴將展開(kāi)調(diào)查為由，催促店主盡快發(fā)貨。在兩人緊密的“攻勢(shì)”下，缺少實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)的新賣家往往手忙腳亂，導(dǎo)致在未經(jīng)核實(shí)的情況下匆忙發(fā)貨而受騙。