中新網(wǎng)12月13日電 公安部13日舉行新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)公安部部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)依法打擊整治“換錢黨”及衍生違法犯罪舉措成效情況。公安部刑事偵查局副局長(zhǎng)陳士渠在會(huì)上透露，專項(xiàng)行動(dòng)以來(lái)，共依法查獲并向工作專班移交“換錢黨”人員142名。各地共打掉263個(gè)涉嫌非法經(jīng)營(yíng)、組織偷越國(guó)(邊)境、詐騙、非法拘禁等衍生犯罪團(tuán)伙，搗毀地下錢莊100余個(gè)，查明涉案資金流水800余億元。
陳士渠介紹，今年5月，公安部部署開(kāi)展了打擊整治“換錢黨”及衍生違法犯罪專項(xiàng)工作。各地公安機(jī)關(guān)按照公安部統(tǒng)一部署，協(xié)同澳門警方，對(duì)“換錢黨”及衍生的各類違法犯罪發(fā)起凌厲攻勢(shì)，破獲了藺某權(quán)非法經(jīng)營(yíng)案、蘇某媚等出售出入境證件案等一系列案件，取得了初步成效，公安部曾在今年7月5日召開(kāi)的公安部新聞發(fā)布會(huì)上對(duì)此階段性成效作了通報(bào)。發(fā)布會(huì)后，各地公安機(jī)關(guān)繼續(xù)深化落實(shí)專項(xiàng)工作措施，加強(qiáng)專案攻堅(jiān)、組織集中收網(wǎng)，又抓獲了一批“換錢黨”人員，搗毀了一批“地下錢莊”，全鏈條摧毀了一批犯罪團(tuán)伙，取得了新的成效。
一是加強(qiáng)組織指揮，統(tǒng)籌推進(jìn)專項(xiàng)工作深入開(kāi)展。公安部在珠海設(shè)立前方指揮部，從六個(gè)省份抽調(diào)精干警力組建工作專班，指揮各地公安機(jī)關(guān)統(tǒng)一開(kāi)展打擊整治工作。行動(dòng)以來(lái)，公安部對(duì)16起重大案件掛牌督辦；國(guó)家移民管理局指導(dǎo)珠海、深圳、廣州等地邊檢機(jī)關(guān)，積極協(xié)同工作專班開(kāi)展核查處置和人員移交工作，專項(xiàng)行動(dòng)以來(lái)，共依法查獲并向工作專班移交“換錢黨”人員142名。各地共打掉263個(gè)涉嫌非法經(jīng)營(yíng)、組織偷越國(guó)(邊)境、詐騙、非法拘禁等衍生犯罪團(tuán)伙，搗毀地下錢莊100余個(gè)，查明涉案資金流水800余億元。
二是加強(qiáng)專案攻堅(jiān)，有力遏制“換錢黨”犯罪蔓延勢(shì)頭。公安部前方指揮部進(jìn)一步加強(qiáng)線索研判，組織相關(guān)省份開(kāi)展5次集中抓捕行動(dòng)，共抓獲犯罪嫌疑人846名，破獲了一批重大案件。其中，重慶公安機(jī)關(guān)破獲鄧某等人敲詐勒索案，查明該團(tuán)伙自2015年以來(lái)，在澳門為賭客提供“洗碼”“換錢”服務(wù)，對(duì)賭客實(shí)施非法拘禁、敲詐勒索、虛假訴訟等犯罪行為，查明涉案資金8400余萬(wàn)元。遼寧沈陽(yáng)公安機(jī)關(guān)打掉一個(gè)以張某為首的涉嫌非法買賣外匯犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人75名，查明涉案資金41億元。遼寧鞍山公安機(jī)關(guān)打掉王某某等人組織他人偷越國(guó)(邊)境的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人36名。廣西梧州公安機(jī)關(guān)打掉組織偷越國(guó)(邊)境犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人33名，摧毀了一條“換錢黨”人員利用虛假機(jī)票以“過(guò)境”名義進(jìn)入澳門并長(zhǎng)期滯留的偷渡通道。
三是突出專項(xiàng)治理，落實(shí)打防管控各項(xiàng)措施。有關(guān)地方公安機(jī)關(guān)統(tǒng)籌推進(jìn)專案攻堅(jiān)和源頭整治，落實(shí)打防管控各項(xiàng)措施，推動(dòng)整體打擊整治工作取得明顯成效。江西公安機(jī)關(guān)對(duì)案件線索開(kāi)展綜合分析和比對(duì)碰撞，實(shí)行“一人一檔”，摸清“換錢黨”人員底數(shù)，結(jié)合平安江西建設(shè)，將南昌市3個(gè)縣區(qū)列為重點(diǎn)整治地區(qū)，深入開(kāi)展源頭整治，進(jìn)一步壓實(shí)屬地責(zé)任。廣東公安機(jī)關(guān)充分發(fā)揮前方主陣地作用，依托自身資源優(yōu)勢(shì)，全面支撐專班運(yùn)作，服務(wù)全國(guó)打擊整治工作；同時(shí)，深化粵澳警務(wù)協(xié)作機(jī)制，協(xié)助澳門警方快速抓獲“10·27搶劫案”等惡性案件犯罪嫌疑人。
陳士渠表示，在內(nèi)地公安機(jī)關(guān)和澳門警方的共同努力下，特別是隨著“非法匯兌”在澳門立法入刑，“換錢黨”及衍生違法犯罪得到有效遏制，但打擊整治工作面臨的形勢(shì)仍然比較復(fù)雜。一是“換錢黨”人數(shù)多、分布廣，曾長(zhǎng)期在澳門從事非法買賣外匯的“換錢黨”人員數(shù)量較大，且多為同鄉(xiāng)、親友等熟人串聯(lián)作案，地域性、團(tuán)伙性特征較為突出；二是衍生違法犯罪種類多、危害大，由“換錢黨”非法換匯誘發(fā)的盜竊、詐騙、搶劫、非法拘禁、敲詐勒索等違法犯罪多發(fā)，危害澳門社會(huì)治安穩(wěn)定；三是作案手法隱匿性強(qiáng)，幕后“金主”遙控指揮，各層級(jí)人員分環(huán)節(jié)配合，具體交易多選擇在酒店房間內(nèi)進(jìn)行，打擊難度增加；四是與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢行為交織趨勢(shì)愈發(fā)明顯，部分換匯對(duì)象被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“水房”(也就是提供洗錢服務(wù)的地方)當(dāng)做洗錢“工具人”，在支付港幣現(xiàn)金后，銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入的卻是涉詐資金。
陳士渠強(qiáng)調(diào)，下一步，公安部將部署各地公安機(jī)關(guān)繼續(xù)強(qiáng)化與澳門警方的協(xié)作配合，依法嚴(yán)厲打擊“換錢黨”及衍生的各類違法犯罪活動(dòng)，堅(jiān)決維護(hù)人民群眾合法權(quán)益，共同維護(hù)內(nèi)地與澳門的社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)秩序。