去年6月，本報(bào)曾獨(dú)家報(bào)道了渤海信托被融資方北京東海世紀(jì)投資管理有限公司（下稱“東海世紀(jì)”）騙貸9000萬元事件。渤海信托在2013年8月發(fā)行“渤海信托-東海2號金融股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃”。東海2號的信托結(jié)構(gòu)采取套有限合伙的方式：由信托計(jì)劃指定認(rèn)購北京東海2號投資管理中心有限合伙份額，有限合伙企業(yè)再定向投資于桓仁農(nóng)村商業(yè)銀行20%的股權(quán)。
但去年6月，渤海信托突然發(fā)布公告稱東海2號“投資不成功”，渤海信托已向融資方進(jìn)行資金追索，追索需要的時(shí)間較長，具有一定的不確定性。
《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》隨后調(diào)查發(fā)現(xiàn)，東海世紀(jì)投資桓仁農(nóng)村商業(yè)銀行的項(xiàng)目為子虛烏有。東海世紀(jì)實(shí)際控制人李東采取出具虛假證明文件等手段，騙取渤海信托信任，通過簽訂虛假合同方式騙取渤海信托投資款9000萬元。該案于去年4月11日由經(jīng)偵支隊(duì)立案偵查。同時(shí)，李東所控制的河南中擔(dān)投資有限公司還因拖欠數(shù)億元本息被近千名投資者追債。對于李東詐騙案的進(jìn)展，渤海信托相關(guān)人士稱仍在協(xié)助警方調(diào)查。